英诺激光科技股份有限公司（证券代码：301021，证券简称：英诺激光）于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了续聘财务审计机构、修订《公司章程》及相关制度等多项议案，其中《公司章程》修订案涉及公司治理结构重大调整，拟取消监事会并由董事会审计委员会履行监事会职权。本次会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的45.77%，各项议案均以超99%的赞成率通过。
会议召开与出席情况
本次股东会于2025年12月22日14:50在深圳市南山区创智云城大厦召开，网络投票同步进行。会议由公司第三届董事会召集，董事长ZHAO XIAOJIE主持，全体董事、监事及见证律师出席，部分高级管理人员列席。经北京市信格律师事务所见证，会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，召集人及出席人员资格合法有效。
会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计116人，代表股份69,344,868股，占公司有表决权股份总数的45.7725%。其中，现场出席3人，代表股份66,878,568股（占比44.1446%）；网络投票113人，代表股份2,466,300股（占比1.6279%）。
中小股东出席情况显示，114名中小股东及授权代表共持有2,466,400股，占公司有表决权股份总数的1.6280%，其中网络投票中小股东113人，持有2,466,300股（占比1.6279%）。
议案审议结果
续聘2025年度财务审计机构
会议审议通过《关于续聘2025年度公司财务审计机构的议案》，同意继续聘请相关机构为公司提供审计服务。具体表决结果如下：
| 总表决情况 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意比例 | 反对比例 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 69,319,768 | 23,700 | 1,400 | 99.9638% | 0.0342% | 0.0020% |
| 中小股东 | 2,441,300 | 23,700 | 1,400 | 98.9823% | 0.9609% | 0.0568% |
修订《公司章程》及相关制度（特别决议）
会议逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，其中核心调整为取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》。具体表决结果如下：
修订《公司章程》并办理工商变更登记
| 总表决情况 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意比例 | 反对比例 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 69,322,368 | 22,400 | 100 | 99.9676% | 0.0323% | 0.0001% |
| 中小股东 | 2,443,900 | 22,400 | 100 | 99.0877% | 0.9082% | 0.0041% |
修订《股东大会议事规则》并更名
| 总表决情况 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意比例 | 反对比例 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 69,321,868 | 22,400 | 600 | 99.9668% | 0.0323% | 0.0009% |
| 中小股东 | 2,443,400 | 22,400 | 600 | 99.0675% | 0.9082% | 0.0243% |
修订《董事会议事规则》
| 总表决情况 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意比例 | 反对比例 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 69,321,068 | 22,400 | 1,400 | 99.9657% | 0.0323% | 0.0020% |
| 中小股东 | 2,442,600 | 22,400 | 1,400 | 99.0350% | 0.9082% | 0.0568% |
废止《监事会议事规则》
| 总表决情况 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意比例 | 反对比例 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 69,317,168 | 20,200 | 7,500 | 99.9601% | 0.0291% | 0.0108% |
| 中小股东 | 2,438,700 | 20,200 | 7,500 | 98.8769% | 0.8190% | 0.3041% |
公司表示，本次治理结构调整旨在优化决策效率，修订后的《公司章程》将以工商登记机关核准内容为准，董事会获授权办理相关变更手续。
法律意见
北京市信格律师事务所齐晓天、王茜律师出具法律意见书，认为本次股东会的通知、召集、召开程序及出席人员资格合法有效，表决结果真实有效。
备查文件
- 《英诺激光科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》
- 《北京市信格律师事务所关于英诺激光2025年第一次临时股东会的法律意见书》
英诺激光科技股份有限公司董事会
2025年12月22日
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